Отдел противодействия мошенничеству




Для участия в конференции приглашаются:, топ-менеджеры банков, руководители подразделений противодействия мошенничеству, Antifraud-менеджеры, руководители департаментов безопасности банка, службы внутреннего аудита и контроля.

Мошенничество представляет собой реальную угрозу не только бизнесу, но и репутации банка. В условиях ускорения темпов развития и возрастающей глобализации, увеличивается количество рисков, с которыми сталкиваются банки. Своевременное принятие необходимых мер, работа на опережение и предотвращение мошеннических действий является залогом стабильного и успешного развития банковского бизнеса.

Также формат конференции в этом году предполагает интерактивную работу в фокус-группах для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем в сфере предотвращения мошенничества.

Работа Противодействие мошенничеству

Приносим свои извинения за временные неудобства, произошла ошибка и сервер не может обработать Ваш запрос в данный момент. Повторите попытку через несколько минут.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ООО «Профессиональное издательство».

В последние годы широкую популярность получили смс-рассылки или электронные письма с сообщениями о выигрыше автомобиля либо других ценных призов. Для получения «выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на электронные счета определенную сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов, таможенных пошлин, транспортных расходов и т.д. После получения денежных средств они перестают выходить на связь либо просят перевести дополнительные суммы на оформление выигрыша.

Оградить себя от подобного рода преступлений предельно просто. Прежде всего необходимо быть благоразумным. Задумайтесь над тем, принимали ли вы участие в розыгрыше призов? Знакома ли вам организация, направившая уведомление о выигрыше? Откуда организаторам акции известны ваши контактные данные? Если вы не можете ответить хотя бы на один из этих вопросов, рекомендуем вам проигнорировать поступившее сообщение.

Если вы решили испытать счастье и выйти на связь с организаторами розыгрыша, постарайтесь получить от них максимально возможную информацию об акции, условиях участия в ней и правилах ее проведения. Помните, что упоминание вашего имени на Интернет-сайте не является подтверждением добропорядочности организаторов акции и гарантией вашего выигрыша.
Любая просьба перевести денежные средства для получения выигрыша должна насторожить вас. Помните, что выигрыш в лотерею влечет за собой налоговые обязательства, но порядок уплаты налогов регламентирован действующим законодательством и не осуществляется посредством перевода денежных средств на электронные счета граждан и организаций или т.н. «электронные кошельки».

Главный специалист в Отдел противодействия мошенничеству

Будьте бдительны и помните о том, что для того, чтобы что -то выиграть, необходимо принимать участие в розыгрыше. Все упоминания о том, что ваш номер является «счастливым» и оказался в списке участников лотереи, являются, как правило, лишь уловкой для привлечения вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, связанных с деятельностью Интернет-магазинов и сайтов по продаже авиабилетов. Чем привлекают потенциальных жертв мошенники? Прежде всего — необоснованно низкими ценами. При заказе товаров вас попросят внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств на некий виртуальный кошелек посредством терминала экспресс-оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать вам скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар.

Цель подобных сайтов – обмануть максимальное количество людей за короткий срок. Создать Интернет-сайт сегодня – дело нескольких минут, поэтому вскоре после прекращения работы сайт возродится по другому адресу, с другим дизайном и под другим названием.

Знание и применение: №№115-ФЗ, 375-П, 321-П, Указаний № 3041-У, 3063-У, 172-Т, 262-П, 12-Т, 17-Т, 99-Т, 1485-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России. Ежедневный мониторинг операций (эмиссия, эквайеринг) Разработка новых и усовершенствование имеющихся методов мониторинга операций. Проведение мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с использованием пластиковых карт. Проведение расследований мошеннических операций. Взаимодействие со структурными отделениями Банка. Ответы на запросы от правоохранительных органов. Знание правил платежных систем Mastercard, Visa.

Ведущий специалист отдела фрод-мониторинга (Полная занятость) Банк Русский Стандарт, г. Москва. Должностные обязанности и достижения: — Анализ и обработка подозрительных транзакций в эквайринговой сети Банка; — Выявлений нарушений в области ФЗ №115 (ПОД/ФТ) и других нормативных актов в части выявления операций обязательного контроля, сомнительных операций; — Формирование и направление запросов информации (SecurityCheck, UIR) в сторонние банки — участники международных платежных систем, по операциям в ТСП, обслуживаемых Банком, с использованием карт; — Приостановка расчетов с ТСП Банка в случае нарушения положений Договора эквайринга со стороны торгового предприятия, правил международных платежных систем VISA, MasterCard, AmericanExpress, а так же при возникновении риска мошенничества; — Ежедневное формирование отчетности о проделанной работе.
Согласно Ассоциации специалистов по расследованию мошенничества (ACFE), в современном корпоративном мире мошенничество стало столь частым явлением, что вопрос заключается не в том, произойдет ли оно, а в последствиях для бизнеса.

Обсуждаемые на семинаре действенные мероприятия по предотвращению мошенничества повысят доверие инвесторов, регуляторов, совета директоров и укрепят деловую репутацию компании.

Специалисты по внутреннему контролю, внутренние аудиторы, специалисты контрольно-ревизионных управлений, руководители высшего и среднего звена, владельцы бизнес-процессов, собственники компаний.

Воспользуйтесь нашим опытом противодействия мошенничеству, чтобы быстро отличить мошенников от ценных клиентов, повысить эффективность и результативность расследований, обеспечивать постоянную корректировку деятельности и работать на опережение.

Наши решения для борьбы с мошенничеством помогают выявлять, обнаруживать, реагировать и расследовать предполагаемую мошенническую деятельность, способную повлиять на ваш бизнес.
В условиях роста мошенничества в страховой отрасли решения для работы с большими данными и когнитивные технологии позволяют получать ценную информацию о сетях, отношениях и намерениях, которая раньше была недоступна.

Ваш профиль заполнен на 100%. Необходимое заполнение профиля для отклика на вакансию составляет 50% — в этом случае Ваше резюме сможет привлечь больше внимания работодателя.

Вакансии из других профобластей

Особое внимание спикер уделила в своем докладе разработке стратегии и концепции, а также характеристике рисков при выходе продукции компании на новые рынки. Также Елена подчеркнула важность использования конкурентной разведки в бизнесе, а также охарактеризовала основные инструменты и ресурсы аналитической поддержки бизнес-процессов. Спикер отметила, что 95-96% данных для конкурентной разведки можно получить из открытых источников, а неиспользование этой практики может привести к значительным рискам при выборе деловых партнеров и поставщиков, а также привела примеры реальных кейсов из своей практики.
Алексей, ссылаясь на мнение экспертов Ассоциации специалистов по расследованию хищений, выделил такие основные требования к ИТ-системам на предприятиях — возможность интеграции, способность визуализации данных, подбор набора инструментов. Спикер также проанализировал глобальные тенденции и местную специфику использования ИТ решений для предотвращения и выявления случаев мошенничества, проведения расследований, сохранения электронных данных для использования в судах, а также остановился на примерах анализа событий и данных в информационных системах, информирования сотрудников СБ об инцидентах, анализа контрагентов, просмотра электронной почты.

Так, в HarvEast Holding отправной точкой разработки и внедрения такой системы стало определение и анализ наиболее затратных статей бюджета, что позволило выявить схемы мошенничества на предприятии и принять действенные меры, направленные на их минимизацию.

Интернет-мошенничество — памятка для граждан

В частности, он рассказал об использовании методики тестирования для составления портрета персонала компании, а также внедрении систем GPS-мониторинга, видеонаблюдения и автоматизации бизнес-процессов на предприятии.

В своем докладе она остановилась на анализе новых тенденций и способов защиты от мошенничества в агросфере, а также проблематике разграничения уголовной и экономической ответственности, превентивных мер для минимизации рисков в отношениях с поставщиками.

Спикер отметил, что только комплексное воздействие на потенциальные и реальные угрозы способно минимизировать риски мошенничества в компании, и рассказал о последствиях, к которым может привести неиспользование системы противодействия мошенничеству в аграрной компании.



Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *